证券代码:000838          证券简称:财信发展           公告编号:2017-148


 财信国兴地产发展股份有限公司

召开2017年第五次临时股东大会的通知

 

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

        一、召开会议基本情况 

        1、股东大会届次:2017年第五次临时股东大会 

        2、股东大会召集人:公司董事会。公司董事会于2017年11月6 日召开第九届董事会第三十五次会议,以同意9票,反对0票,弃权0 票,审议通过了《召开公司2017年第五次临时股东大会的通知》。 

        3、会议召开的合法合规性:本次临时股东大会的召开已经公司 第九届董事会第三十五次会议审议通过,符合有关法律法规和《公司 章程》的规定。 

        4、会议时间: 

        现场会议召开时间为:2017年11月22日(周三)14:30。 

        网络投票时间:2017年11月21日至11月22日。其中,通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月22日的交 易时间,即9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为:2017年11月21日(现场股东大会 召开前一日)下午3:00至2017年11月22日(现场股东大会结束当日) 下午3:00。 

        5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式。 

        现场表决方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托 他人出席现场会议进行表决。 网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票 平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 

        公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权,如果 同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。 

        6、会议的股权登记日:2017年11月15日 

        7、出席对象: 

        (1)在2017年11月15日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 

        于2017年11月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是本公司股东。 

        (2)本公司董事、监事及高级管理人员; 

        (3)公司聘请的会议见证律师; 

        (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 

        8、会议地点:北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808 室,公司会议室。 

        二、会议审议事项 

        (一)议案名称:

        1、审议《关于收购重庆瀚渝再生资源有限公司100%股权暨关联 交易的议案》。 

        详见2017年11月7日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 披露的相关公告。 

        关联方股东重庆财信房地产开发有限公司回避表决该项议案。 

        三、提案编码

        四、会议登记等事项 

        1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。 

        2、登记时间:2017年11月16日9:00—17:00 

        3、登记地点:北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808 室董事会办公室。 

        4、登记手续: 

        (1)自然人股东持本人身份证原件和股票账户原件;该股东委 托他人出席会议的,受托人持本人身份证原件、授权委托书原件、委 托人股票账户原件、委托人身份证原件。 

        (2)法人股股东持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人 身份证、法人股东单位的持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公 章)、授权委托书原件和持股凭证。 

        5、出席本次股东大会股东的食宿、交通费用自理。 

        6、会议联系方式: 

        联系人:王文伯 宋晓祯 

        联系电话:010-58321838 

        传 真:010-58321839 

        通讯地址:北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808 室。 

        邮 编:100022 

        五、参加网络投票的具体流程 

        在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投 票时的具体操作流程详见附件1。 

        六、备查文件 

        公司第九届董事会第三十五次会议决议。


        特此公告。


 财信国兴地产发展股份有限公司董事会

2017 年 11 月 7 日

2017年11月07日

关于控股股东部分股份补充质押的公告
关于收购重庆瀚渝再生资源有限公司100%股权暨关联交易的公告

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