证券代码:000838          证券简称:财信发展           公告编号:2017-018 


 财信国兴地产发展股份有限公司

2016 年度股东大会提示性公告 

 

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

        财信国兴地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)将于2017 年2月10日在公司会议室召开公司2016年度股东大会,公司已于2017 年1月20日在巨潮资讯网(http://cinifo.com.cn)上刊登了《关于 召开2016年度股东大会的通知》,本次股东大会将采取现场投票和网 络投票相结合的方式,为切实保护广大投资者的合法权益,方便公司 股东行使表决权,现将2016年度股东大会的相关事项提示如下: 

        一、召开会议基本情况 

        (一)本次股东大会届次:2016年度股东大会 

        (二)本次股东大会召集人:公司董事会。公司董事会于2017 年1月18日召开第九届董事会第二十五次会议,以同意9票,反对0票, 弃权0票,审议通过了《召开公司2016年度股东大会的通知》。 

        (三)会议召开的合法合规性:本次临时股东大会的召开已经公 司第九届董事会第二十五次会议审议通过,符合有关法律法规和《公 司章程》的规定。 

        (四)会议时间: 

        1、现场会议召开时间为:2017年2月10日(周五)14:00。 

        2、网络投票时间:2017年2月9日至2月10日。

        其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为:2017年2月10日(现场股东大会召开日)9:30-11:30、13:00 -15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2017年2月9日(现场股东大会召开前一日)15:00至2月10日15:00。 

        (五)股权登记日:2017年2月6日 

        (六)召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式。 

        1、现场表决方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书 委托他人出席现场会议进行表决。 

        2、网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投 票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的 投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。 

        (七)参加会议的方式:公司股东应选择现场表决和网络投票中 的一种行使表决权,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次 投票结果为准。 

        (八)出席对象: 

        1、本公司董事、监事及高级管理人员; 

        2、截止2017年2月6日下午交易结束后,中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东; 

        3、公司聘请的会议见证律师; 

        4、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(授权委托书附 后)。 

        (九)召开地点:北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A 座2808室,公司会议室。

        二、会议审议的议案 

        (一)议案名称: 

        1、审议《公司2016年年度报告及摘要》; 

        2、审议《公司2016年度董事会工作报告》;

        3、审议《公司2016年度监事会工作报告》; 

        4、审议《2016年度独立董事述职报告》;

        5、审议《公司2016年度财务决算报告》; 

        6、审议《公司2016年度利润分配方案》; 

        7、审议《关于 2017 年度公司及控股子公司(含全资子公司)向 银行等银证机构申请综合授信的议案》; 

        8、审议《关于2017年度预计新增对控股子公司(含全资子公司) 担保额度的议案》; 

        9、审议《关于公司2017年度取得开发用地总体授权的议案》; 

        10、审议《关于授权公司及控股子公司(含全资子公司)购买保 本型理财产品的议案》; 

        11、审议《关于选举刘汉平为公司第九届监事会监事的议案》。 

        (二)议案披露情况:以上审议事项议案内容详见 2017 年 1 月 20 日的《证券时报》和巨潮资讯网。 

        三、出席会议登记方法 

        (一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。 

        (二)登记时间:2017年2月7日至2月8日9:00—17:00 

        (三)登记地点:公司董事会办公室。 

        (四)登记手续: 

        1、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证,该股 东委托他人出席会议的,受托人持本人身份证、授权委托书、委托人 股东账户卡、持股凭证和委托人身份证。

        2、法人股股东持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身 份证、法人股东单位的持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的, 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公 章)、授权委托书和持股凭证。 

        3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函和传真方式登 记。 

        四、参加网络投票的具体流程 

        在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,相关事宜说明如下: 

        (一)网络投票的程序 

        1、投票代码:360838;投票简称:财信投票 

        2、议案设置及意见表决: 

        (1)议案设置 

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表


        (2)填报表决意见 

        本次审议的议案为非累计投票议案,填报表决意见:同意、反对、 弃权。 

        (3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。 

        在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有 效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则 以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案 的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则 以总议案的表决意见为准。 

        (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 

        (二)通过深交所交易系统投票的程序 

        1、投票时间:2017年2月10日的交易时间,即9:30-11:30和13: 00-15:00。 

        2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 

        (三)通过互联网投票系统进行投票的程序 

        1、互联网投票系统开始投票时间为2017年2月9日(现场股东大 会召开前一日)15:00,结束时间为2月10日(现场股东大会结束当 日)15:00。 

        2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交 易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理 身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具 体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则 指引栏目查阅。 

        3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录网址 htt//wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。 

        五、其他事项 

        1、会议联系方式: 

        联系人:宋晓祯 于艺彩 

        联系电话:010-58321838 

        传 真:010-58321839 

        通讯地址:北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808 室。 

        邮 编:100022 

        2、出席本次股东大会股东的食宿、交通费用自理。 

        六、备查文件 

        1、公司第九届董事会第二十五次会议决议。

        特此公告。


 财信国兴地产发展股份有限公司董事会

2017 年 2 月 7 日

2017年06月22日

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