证券代码000838              证券简称财信发展              告编号2016-063

 

 

财信国兴地产发展股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 

                      没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

 

    财信国兴地产发展股份有限公(以下简“公司董事会办公室 于 2016 年 7 月 25 日以邮件的方式发出通知,决定召开第九届董事会第

        十四次会议。2016 年 8 月 5 日,公司第九届董事会第十四次会议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事 9 人,参与通讯

      表决的董事 9 人。 会议审议通过了以下事项:

1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

会议同意聘请韩恺先生为公司总经理,任期至第九届董事会届满为止。独立董事对此项议案发表意见如下: 经过我们认真审阅公司董事会给我们提

供的有关拟聘任的总经理韩恺先生的基本材料,我们认为,董事会九届十四次会议所聘任的高级管 理人员,提名及聘任事项符合公司章程所规定的

程序。我们同意本次聘任事项。

2、审议通过了《关于公司总经理薪酬及奖励办法的议案》 表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。会议同意韩恺先生被聘任为公司总

理期间的薪酬标准为:年度基360 (税前,年12 月每100%韩恺先生被聘任为公司总经理期间的其

它奖励由公司董事会根据公 司经营情况另行召开会议审议通过后执行。独立董事对此项议案发表意见如下: 我们认真听取了关于公司董事会九

十四次会议聘任总经理的薪酬及奖励办法,认为此次聘任总经理的薪酬标准综合考虑了公司所在地区 房地产行业的市场总体水平、韩恺先生过往

工作经历及董事会对其未 来工作的预期要求。我们同意此次聘任总经理的薪酬标准及奖励办法。 韩恺先生被聘任为公司总经理期间的其它奖励由

公司董事会根据公司经 营情况另行召开会议审议通过后执行。

3审议通过《关于重庆国兴置业有限公司以自有资金购买保本型 理财产品的议案》

表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

司 2015 年度股东大审议通过《关于授权公司及控股子公 (含全资子公司购买保本型理财产品的议案董事会同意公司的全 资子公

司重庆国兴置业有限公司在资金有盈余的情况下,以自有资金购 买保本型理财产品,总额不超过人民币 3 亿元(资金可以滚动使用

 本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn《关于使用自有资金购买保本型理财产品的公》。

特此公告。

 

        


                                                                                                      财信国兴地产发展股份有限公司董事会

                                                                                                  201686




附:韩恺先生简历

 

韩恺,男,1970 年 8 月生,郑州大学本科毕业,获新加坡南洋理工 大学工商管理硕士学位,目前于香港理工大学攻读管理学博士学位。曾任和昌

集团联合创始人、董事长。

 韩恺先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人,公司 其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。韩恺先生未持有 本公司

 的股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。韩恺 先生2007年

 至2016年任和昌集团联合创始人、董事长。


2016年08月10日

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关于公司及下属子公司提供担保的公告

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